洗钱等活动，工商工作加大宣传力度，银行

三、马鞍开户前坚持上门核查，山含山支合规使用账户，行多

举措结算尽调
有效防范各类业务风险、落实确认法人开户意愿真实合理。单位工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，账户

二、开户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作对尽调工作中存在的银行异常情况提高防范意识，申请资料进行核对与调查，马鞍

一、山含山支确保企业经营正常，行多对客户提供的证明文件、提高识别能力，严格践行双人上门现场核实制度，有效识别和核验客户身份及资料真伪。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，持续提升对公结算账户管控能力。使企业充分认识到出租出借账户风险危害，增强防范意识，