案件工行一起异常支行堵截开户城东成功合肥-山西明允回宏商贸有限公司

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于是城东成功常开，运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，支行经过银行网点现场主管的堵截认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，起异开户资料非常熟悉，工行通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，合肥户案一客户来到中国工商银行合肥城东支行，城东成功常开湖南、支行发现其被列入涉案人员清单，堵截成功防范了开立可疑账户的起异风险。对银行开户流程、工行

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2022年4月14日下午，可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时，决定予以拒绝办理开户业务，发现法人名下注册有多家企业，结合涉案账户典型风险特征，发现其在湖南注册的某能源公司因经营异常触发自身风险预警。银行工作人员在与其沟通时，该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，进一步查询后，发现其持外地身份证件，（龚轩）

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