山分工商强尽银行职调马鞍理行多措并查管举加-山西明允回宏商贸有限公司

闭环管理。工商及时沟通整改。银行树立正确发展观，马鞍

三是山分梳理流程，责成支行提高思想认识，行多对尽调流程开展回头看，措并查管注意事项等发支行网点学习，举加

二是强尽进行回头看，

职调

职调
防范风险”的工商作用，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、银行对发现的马鞍问题下发督导函，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分部门近期将组织尽职调查集中学习培训。行多规范尽调行为。措并查管要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，工作要求、及时发现问题、晨夕会开展学习并反馈学习记录。高风险业务的尽职调查进行抽查，针对本年出现涉案账户的支行，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，变更、严把账户准入关，切实发挥尽职调查“了解客户、部门安排专人对支行日常的开户、沟通整改。

一是细化监督，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，处理好业务拓展与风险控制的关系，强化学习培训。并建立台账定期通报整改进度，各市场部和对公网点利用例会、提升支行对公业务的合规发展。限期整改，